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成都富森美家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2019-04-27

  审议通过,决定于2019年9月20日15:00召开公司2019年第二次临时采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法性、合规性:经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日(星期五)9:30-11:30,13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月19日(星期四)15:00至2019年9月20日(星期五)15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年◁☆●•○△9月16日(星期一)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  7、会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

  以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,内容详见2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  同时,上述议案2、3、4为★▽…◇特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (一)登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持◇•■★▼营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照□◁复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东★△◁◁▽▼请仔细填写《参会股东◆▼登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传线之前以专人送○▲-•■□达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

  (四)出席会▪▲□◁议的股东及股东代理人,请于会前半小时▪…□▷▷•携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、网络投票期◆◁•间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。(二)相关◇…=▲附件

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362818”,投票简称为“富森投票”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第★◇▽▼•一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日(星期四,现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月20日(星期五,现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登▪•★录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2019年9月16日(星期☆△◆▲■一)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

  兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会,委托权限为:出席成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束之日止。

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  如三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两▼▲个选择项中打“√”按废票处理。

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